119048, Россия, Москва, ул. Ефремова, д. 10	
	Тел.: +7 495 660 89 50	
	Email: info@tmholding.ru	
	www.tmholding.ru	

	

Сообщение о существенном факте 
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	акционерное общество «Трансмашхолдинг»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Трансмашхолдинг»	
 1.3. Место нахождения эмитента	115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр.1.	
1.4. ОГРН эмитента	1027739893246	
1.5. ИНН эмитента	7723199790	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35992-Н	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru 	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26.01.2021г.	

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: 26.01.2021 г. (дата подписания Председателем Совета директоров эмитента уведомления о проведении заседания Совета директоров эмитента).
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.01.2021г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Утверждение изменения к ранее принятому решению Совета директоров АО «Трансмашхолдинг».
2. Утверждение изменения к ранее принятому решению Совета директоров АО «Трансмашхолдинг».
3. Утверждение изменения к ранее принятому решению Совета директоров АО «Трансмашхолдинг».
4. Определение цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Определение цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Определение цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».
8. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».
9. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».	

3. Подпись	

3.1.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Член Управляющей коллегии 
          АО «Трансмашхолдинг»			
О.И. Домский
(по доверенности № 001/21-Д от 21.01.2021г.)	
	(подпись)			
3.2. Дата “	26	”	января	  20	21	г.	М.П.